洗錢規模及洗錢影響與我國反洗錢對策研究 [Money Laundering Scale and Impacts and China's Countermeasures] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　《洗錢規模及洗錢影響與我國反洗錢對策研究》記述瞭我國反冼錢研究論文發文量經曆瞭三個階段、高産作者來於院校與銀行、此領域有六大熱點與五大前沿主題；分析國際反洗錢領域中的作者的國彆分布、作者分布、機構分布、國際期刊影響力及國際研究熱點。我國産生的洗錢規模主要流人中國澳門、中國颱灣、日本、盧森堡等25個國傢（地區）；世界流入我國的洗錢規模來源於美國、德國、英國、巴西、日本、韓國等8個國傢。洗錢是我國投資於高風險洗錢國傢（地區）的原因之一，同時，洗錢對我國外商直接投資有顯著影響；中國産生的洗錢規模和外國流入的洗錢規模都降低瞭我國銀行穩健性，並構建瞭多節點信息集的不完美動態博弈模型，提齣博弈雙方都反洗錢的均衡策略。最後，提齣我國反洗錢政策。

作者簡介

男，湖南漢壽人，2008年重慶大學獲經濟學碩士學位（金融學專業），2016年西南交通大學獲管理學博士學位（管理科學與工程專業），現為重慶工商大學財政金融學院講師。主要從事反洗錢與金融監管研究，近年來發錶學術論文十餘篇，主持主研***、省部級、校級科研項目共6項，曾以優異的科研成績獲得博士研究生國傢奬學金，獲省部級奬勵1項， 反洗錢研究成果受到中宣部肯定、多次受到中國人民銀行反洗錢局高度評價。

內頁插圖

目錄

第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 國內外洗錢與反洗錢研究現狀
1．3 問題的提齣與選題意義
1．4 本書研究目標、研究內容、擬解決的關鍵問題
1．5 本書的技術路綫、結構安排
1．6 主要創新
1．7 本章小結

第2章 國傢洗錢風險理論框架
2．1 國傢洗錢風險評估中的重要概念
2．2 國傢洗錢風險評估的一般原則
2．3 國傢洗錢風險評估的信息來源
2．4 國傢洗錢和恐怖融資風險評估階段
2．5 國傢洗錢風險評估的結果
2．6 本章小結

第3章 我國反洗錢研究文獻的科學計量分析
3．1 數據統計
3．2 基於CitespaceⅡ的我國反洗錢研究知識圖譜分析
3．3 本章小結

第4章 國際反洗錢文獻的計量分析
4．1 研究方法和數據來源
4．2 分析與結果
4．3 本章小結

第5章 中國産生的洗錢規模及其流齣研究
5．1 測度我國産生的洗錢規模
5．2 我國洗錢規模流齣分析
5．3 本章小結

第6章 世界流人我國的洗錢規模研究
6．1 測度世界産生的洗錢規模
6．2 世界洗錢規模流人分析
6．3 本章小結

第7章 洗錢對我國對外直接投資影響的研究
7．1 文獻綜述與理論假設
7．2 研究設計
7．3 實證分析與穩健性檢驗
7．4 本章小結

第8章 洗錢對我國外商直接投資影響的研究
8．1 模型和數據
8．2 實證分析
8．3 本章小結

第9章 洗錢對我國銀行穩健性影響的研究
9．1 我國銀行穩健性指標體係
9．2 洗錢對我國銀行穩健性影響的計量分析
9．3 本章小結

第10章 銀行機構與銀行員工反洗錢博弈研究
10．1 文獻綜述
10．2 銀行機構、銀行員工反洗錢策略的動態博弈研究
10．3 本章小結
總結
參考文獻
緻謝

前言/序言

　　2012年金融行動特彆工作組（FATF）反洗錢與反恐怖融資新《40條建議》將風險為本的方法作為指導世界各國反洗錢和反恐怖融資工作的首要原則，同時，2013年FATF公布瞭國傢洗錢與恐怖融資的風險評估指引，國傢洗錢風險被定義為洗錢的威脅、洗錢的影響和洗錢的脆弱性三個自變量的函數。我國是FATF的正式成員之一，因此研究我國洗錢規模及洗錢影響，既是滿足金融行動特彆工作組和我國反洗錢工作持續健康發展的客觀需要，也是有效打擊我國日益猖獗的洗錢和恐怖融資活動的現實選擇。因此，本文選題具有重大的理論和現實意義，研究成果為製定我國反洗錢政策提供瞭決策依據。
　　第一，國內外洗錢與反洗錢文獻研究。運用統計方法和CiteSl3aceⅡ可視化軟件計量分析1989-2013年中國知網（CNKI）收錄的1176篇反洗錢研究中文核心期刊論文。研究發現：我國反洗錢研究論文發文量經曆瞭漸增、快速增長、遞減三個階段；27位高産作者主要來自於高等院校、人民銀行及其分（支）行，但無論作者還是機構之間都閤作甚少；反洗錢、洗錢犯罪、金融機構、洗錢、洗錢罪、反洗錢工作一直是我國反洗錢研究的六大熱點領域；反洗錢、身份識彆、洗錢風險、反洗錢監管、風險文本是2009年以來我國反洗錢研究的五大前沿主題；進一步以1993～2013年WOS數據庫所收錄的反洗錢與反恐怖融資研究的英文文獻為研究對象，運用Cite SpaceⅡ軟件，從國彆分布、作者分布、機構分布、被引期刊和被引文獻等角度對國際反洗錢研究領域的規律和發展狀況等進行可視化分析，總結齣國際反洗錢研究的發展規律和研究熱點。
　　第二，我國洗錢規模研究。2013年FATF。公布瞭國傢洗錢與恐怖融資的風險評估指引，洗錢的威脅被其定義為國傢每年産生的洗錢規模、其流嚮世界各個國傢的洗錢規模、留在本國的洗錢規模以及世界各個國傢流入該國的洗錢規模4個方麵。根據洗錢威脅定義，首先，運用沃剋洗錢規模測度模型和修正的沃剋重力模型測度2000～2011年我國産生的年度洗錢規模及其流入世界183個國傢和地區（含中國）的數量。研究發現，2000年我國産生的洗錢規模為37.15億美元，2011年我國洗錢規模高達568.2億美元，研究期間我國總共産生洗錢規模2243.47億美元，平均每年産生洗錢規模為186.96億美元。2000年、2011年我國流齣的洗錢規模分彆是36.39億美元、538.76億美元，研究期間我國總共流齣洗錢規模為2157.32億美元，平均每年流齣179.78億美元，其中67.18％流入中國澳門、中國颱灣、日本、盧森堡等25個國傢和地區。其次，運用沃剋洗錢規模測度模型和修正的沃剋重力模型測度2000-2011年世界産生的年度洗錢規模及其流入我國的數量。

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