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何为

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发表于2025-01-10

商品介绍

2019-10 9787520153317

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书籍描述

何为，美国杜克大学公共政策学博士。曾在美国摩根大通银行工作近6年，先后任职“全球金融犯罪合规部”的高级合规官（部门副总助理）和合规经理（部门副总），参与和负责多个摩根大通银行金融制裁/反洗钱方案的效果评估项目的设计与实施。现为Infinity Institute的执行董事。

罗勇，北京大学中国金融政策研究中心执行主任，兼任中国国际工程咨询有限公司战略研究院副院长。主要著述：《中国资本市场制度性改革总体设计》《中国农村金融制度性改革方案》《通过资本输出，重构中国经济版图》。

本书旨在剖析美国金融制裁的政策设计和操作，讲述美国政府如何调动金融力量为美国的经济制裁和贸易禁运的精准实施而效力，它重点介绍了美国的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及实施中的各种玄机。内容主要有四章，第一章介绍了银行等金融机构在美国金融制裁和反洗钱的法律法规中的官方角色和设置，以及这些设置如何约束金融机构的监控行为。第二章着重介绍在法律制度设置以外的制约金融机构的各方力量，包括不合规的代价，有力的媒体监督、金融机构间的同业监督，以及金融机构内部揭发的作用等。第三章着重介绍银行等金融机构在执行金融监控过程中的机构设置、技术环境、遭遇的挑战、高昂的成本，以及从微观到宏观层面的效果分析。第四章简单介绍金融机构在使用金融监控这个大规模杀伤性武器的同时，“金融遗弃”对无辜平民造成的负担。

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读者评价

评分☆☆☆☆☆

##朋友赠书，偶然翻开，读过惊艳！一直以来对美帝的长臂金融洗钱管辖知其然不知其所以然，这本书从美元支付体系出发讲清楚了美元硬通货地位赋予美国的金融霸权及其二级制裁的威力，并结合案例介绍了美金融制裁、反洗钱相关的机构设置、法律法条、制裁方法。人民币国际化之路道阻且长，主权背书的数字货币刚刚起步，而美国又增加了页岩气这个硬通货。经济地位决定货币地位，发展就是硬道理。

评分☆☆☆☆☆

##一本讲述现今金融体系下“攻与守”的故事。在互联网之下，透明化，快速化，催生了一些金融方面的新问题。美国在现今的世界金融体系之中，还是处于一个重要的位置之上，美元做为硬通货在世界市场之中流通，其也成为美国在全世界施展自己的金融战略的重要手段。美国对它国的经济制裁之中，其就发挥着相当程度的作用。在对伊朗的制裁之中，影响了伊朗的原油交易，资金无法正常运转，阻滞了交易的顺利进行；除此之外，关于反洗钱方面，也是印象较深。所谓洗钱，是把非法所得的钱财通过各种手段变得看起来合法的过程。金融系统的反洗钱和反恐怖主义融资是针对已知或潜在的违法犯罪行为所涉及钱财的运转而展开的立法机构设置和法律实施。目的是确保金融机构免受息钱犯罪，恐怖主义融资和其他非法和犯罪的滥用。金融探头！无处不在！

评分☆☆☆☆☆

##以往中国学界研究美国的金融制裁，主要是从法律和宏观效果去看，而很少从微观层面去研究金融机构的角色和行为。这本书的最大价值，就是将视角对准金融机构，揭示它们是如何运用先进技术和复杂系统，来打造一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络，以及它们为什么要这么做。

评分☆☆☆☆☆

##《爱国者法案》

评分☆☆☆☆☆

##严谨的一本小册子