——美國的金融製裁和反洗錢監控係統
金融製裁
反洗錢和反恐怖主義融資
第二章 天羅地網
——製約金融係統監控的各方力量
囚徒睏境——同業監督
透明通天的報告渠道——銀行主要決策者以外的
內部力量
罰款
遠遠大於罰款的隱形損失
第三章 “探頭”是一個險差
——金融機構在製裁和反洗錢監控中的挑戰、成本和有效性
金融製裁日益增加的挑戰
金融機構在製裁上的成本
金融機構製裁閤規係統的有效性
金融製裁的宏觀經濟領域效果
反洗錢監控中的挑戰
金融機構反洗錢監控的成本
金融機構反洗錢監控的效果
反洗錢綜閤有效性評估
第四章 夾縫求生者
——金融製裁和反洗錢帶來的金融遺棄
切斷關係（代理）銀行賬戶
無辜平民背負的代價
第五章 愷撒的歸愷撒？
——美國金融監控的單嚮性和應對措施
美國金融霸權的展望
對中國企業和個人的風險啓示
· · · · · · (收起)
具體描述
本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。
用戶評價
##美國的世界霸權建立在美元霸權的基礎之上 反洗錢+經濟製裁+長臂管轄 這一招屢試不爽
評分##美國的世界霸權建立在美元霸權的基礎之上 反洗錢+經濟製裁+長臂管轄 這一招屢試不爽
評分##美國的世界霸權建立在美元霸權的基礎之上 反洗錢+經濟製裁+長臂管轄 這一招屢試不爽
評分##金融霸權纔是老美持續從世界各地吸血的緣由所在
評分##朋友贈書，偶然翻開，讀過驚艷！ 一直以來對美帝的長臂金融洗錢管轄知其然不知其所以然，這本書從美元支付體係齣發講清楚瞭美元硬通貨地位賦予美國的金融霸權及其二級製裁的威力，並結閤案例介紹瞭美金融製裁、反洗錢相關的機構設置、法律法條、製裁方法。 人民幣國際化之路道阻且長，主權背書的數字貨幣剛剛起步，而美國又增加瞭頁岩氣這個硬通貨。經濟地位決定貨幣地位，發展就是硬道理。
評分##金融霸權纔是老美持續從世界各地吸血的緣由所在
評分##美國以遍布全球的金融機構為“探頭”來實施全球金融製裁和反洗錢
評分##美元霸權實錄
評分##美國的世界霸權建立在美元霸權的基礎之上 反洗錢+經濟製裁+長臂管轄 這一招屢試不爽
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