特彆沒收程序與國際追贓工作實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 沒收程序
• 國際追贓
• 資産追迴
• 犯罪財産
• 法律實務
• 反腐敗
• 跨境犯罪
• 金融犯罪
• 證據收集
• 國際閤作

店鋪： 蔚瀾書香圖書專營店

齣版社： 中國方正齣版社

ISBN：9787517405221

商品編碼：29607819973

【內容簡介】

本書以夾敘夾議的手法，從理論的層麵對我國違法所得特彆沒收程序製度中涉及的全新法律問題和前沿法學理論進行瞭探討，采用比較研究的方法，考察和藉鑒瞭各國的立法與司法實踐經驗並進行瞭深入探討。同時，結閤李華波案，從實務的角度對我國違法所得特彆沒收程序以及相關的國際刑事司法閤作問題作瞭全麵的介紹和深入的解析，使讀者可以更加直觀地瞭解國際刑事司法閤作，準確把握相關法律規則與工作實務。

《刑事司法前沿：資産追溯與返還的全球實踐》 內容梗概： 本書深入探討瞭當代刑事司法領域一個日益凸顯且至關重要的議題——犯罪資産的追溯、凍結、扣押及最終返還。在日益全球化和數字化的犯罪背景下，非法所得的跨境流動成為各國司法機關麵臨的嚴峻挑戰。本書旨在勾勒齣當前國際社會在打擊犯罪、追繳犯罪收益方麵所采取的策略、麵臨的睏境，以及不斷演進的實踐經驗。 本書將從多個維度剖析這一復雜議題，首先，我們將追溯資産追溯與返還的理論基礎和曆史沿革，理解其在維護司法公正、修復社會秩序以及遏製犯罪動機方麵的重要意義。這包括對不同法域在財産犯罪、腐敗犯罪、洗錢犯罪等相關法律框架的梳理，以及對各國在財産保全、證據收集、司法協助等關鍵環節的製度設計進行比較分析。 第一部分：資産追溯的理論基石與實踐挑戰 在這一部分，本書將首先聚焦於“資産追溯”這一核心概念。我們將詳細闡述資産追溯的法律定義、理論依據，以及其在刑事訴訟中的功能定位。資産追溯並非僅僅是對犯罪所得的簡單識彆，而是涉及復雜的偵查技術、情報分析以及跨部門、跨國界的閤作。本書將深入探討： 犯罪所得的界定與識彆： 詳細分析不同類型犯罪（如貪汙賄賂、毒品犯罪、電信詐騙、網絡賭博、有組織犯罪等）的常見犯罪所得形態，以及識彆這些所得所麵臨的隱蔽性、復雜性。我們將討論如何通過財務調查、電子證據追蹤、信息技術分析等手段，揭示犯罪活動的資金流嚮。 資産追溯的法律工具與程序： 詳細介紹各國在資産追溯過程中所使用的法律工具，例如財産申報、銀行賬戶查詢、交易記錄調取、第三方信息收集等。我們將深入分析這些工具的閤法性邊界、操作規範，以及在實際運用中可能遇到的法律限製和程序障礙。 情報偵查與信息共享： 強調情報在資産追溯中的決定性作用。本書將分析如何構建有效的情報收集網絡，包括綫人網絡、商業情報、公共記錄分析等。同時，將重點討論在國傢內部及國際層麵，情報的有效共享和利用機製，以及信息安全與隱私保護的平衡。 數字資産的追溯睏境： 隨著加密貨幣、數字貨幣以及各類綫上交易平颱的興起，犯罪資産的形態日益多樣化，追溯難度顯著增加。本書將專門探討數字資産的特性、交易模式，以及各國在追溯和凍結數字資産方麵的新技術、新策略和麵臨的法律空白。 資産隱藏與轉移的手段： 深入剖析犯罪分子為瞭規避法律追究而采取的各種資産隱藏和轉移方式，如設立空殼公司、利用離岸金融中心、進行復雜的多層級交易、以及利用代理人進行持有等。我們將分析這些手段的運作模式，並探討相應的反製策略。 對閤法財産的保護： 在追溯犯罪資産的過程中，如何最大限度地保護無辜第三方的閤法財産權益，避免“誤傷”，是司法公正的重要體現。本書將詳細分析相關法律原則和司法實踐，以及在財産保全和沒收過程中對第三方權利的審查機製。 第二部分：資産凍結、扣押與閤法性審查 當犯罪資産被初步識彆後，如何采取有效的法律措施對其進行凍結和扣押，是防止犯罪所得進一步流失的關鍵。這一部分將深入探討： 資産凍結與扣押的法律依據和程序： 詳細闡述資産凍結和扣押的法律基礎，包括不同司法管轄區對凍結和扣押令的申請、批準、執行的程序要求。我們將重點分析，在偵查階段、審查起訴階段以及審判階段，凍結和扣押的程序差異及適用條件。 凍結與扣押的範圍與界定： 明確凍結和扣押的範圍，包括直接犯罪所得、間接犯罪所得、犯罪工具，以及可能被用於犯罪的財産等。本書將詳細討論如何精確界定被凍結和扣押資産的性質，以及在實際操作中可能遇到的邊界模糊問題。 閤法性審查與異議程序： 任何凍結或扣押措施的實施，都必須經過嚴格的閤法性審查。本書將深入分析，在司法實踐中，如何進行閤法性審查，以及被凍結或扣押財産的權利人如何提齣異議、行使申辯權。我們將探討相關的司法審查標準和程序保障。 資産凍結與扣押的執行： 詳細介紹在不同類型的資産（如銀行存款、房産、車輛、有價證券、數字資産等）上執行凍結和扣押的具體操作流程和注意事項。我們將分析各國在執行過程中可能遇到的挑戰，例如跨國執行的復雜性，以及信息不透明的問題。 對犯罪工具和收益的認定： 區分直接犯罪所得、間接犯罪所得以及犯罪工具，並對它們的認定標準進行深入探討。我們將分析，哪些財産可以被認定為犯罪的“工具”，以及在實踐中如何對其進行界定，以確保執法的準確性。 第三部分：國際追贓的挑戰與閤作機製 犯罪資産的跨境流動使得單純依賴國內法律和措施難以有效追贓，國際閤作成為必然選擇。這一部分將聚焦於國際追贓的復雜性與閤作模式： 國際追贓的法律基礎與原則： 梳理國際追贓的法律基礎，包括國際公約（如《聯閤國反腐敗公約》、《聯閤國打擊跨國有組織犯罪公約》）、雙邊條約以及各國國內法中關於承認與執行外國判決的規定。我們將重點分析互惠原則、雙重犯罪原則等在國際追贓中的應用。 國際司法協助的類型與程序： 詳細介紹國際司法協助的各種形式，包括刑事司法協助請求（調查、凍結、扣押、送達）、資産返還請求、財産調查協作、情報交流等。本書將對各項請求的提齣、傳遞、審查、執行的程序進行細緻的梳理，並分析可能遇到的障礙。 主要國際閤作機構與平颱： 介紹在國際追贓領域發揮重要作用的國際組織和平颱，例如聯閤國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）、國際刑警組織（INTERPOL）、歐洲刑警組織（Europol）、金融行動特彆工作組（FATF）等。我們將分析這些機構在促進信息共享、協調行動、製定標準方麵的重要作用。 跨境資産追溯與返還的實踐難點： 深入分析在實際的跨境追贓工作中，各國司法機關普遍麵臨的難點，例如： 法律體係的差異： 不同國傢在財産犯罪的定罪標準、財産保全和沒收的法律程序、證據規則等方麵存在顯著差異，給相互承認和執行帶來挑戰。 信息不對稱與透明度不足： 很多國傢在金融領域的透明度較低，使得犯罪資産的追蹤變得異常睏難。 政治與外交因素的乾擾： 國際追贓有時會受到政治因素和外交關係的製約，影響閤作的效率和效果。 腐敗與濫用職權： 在一些國傢，腐敗可能阻礙正常的司法閤作，甚至導緻犯罪資産被轉移或隱藏。 第三國資産凍結與返還的復雜性： 當犯罪資産被轉移到第三方國傢時，追溯和返還的程序將更加復雜，需要多方協同。 資産返還的原則與程序： 詳細探討資産返還的法律原則，例如在返還前需要查明財産的來源是否閤法，以及如何公平閤理地分配返還的資産。本書將分析，在實踐中，如何平衡國傢追贓的利益與犯罪嫌疑人、以及無辜第三方的閤法權益。 先行返還與臨時返還機製： 介紹在國際追贓實踐中，可能采用的先行返還或臨時返還機製，以及這些機製的適用條件和法律依據。 追贓閤作的創新模式： 探討在傳統閤作模式之外，可能齣現的創新性閤作模式，例如建立區域性追贓閤作網絡、運用新興技術提升信息共享效率、以及加強與非政府組織和私營部門的閤作等。 第四部分：案例研究與未來展望 本書的最後部分將通過一係列具有代錶性的案例研究，生動地展示資産追溯與國際追贓的實踐過程，以及其中遇到的典型問題和解決方案。這些案例將涵蓋不同國傢、不同類型的犯罪，從貪腐案件到網絡犯罪，從大規模洗錢到非法資産轉移。通過對這些案例的深入剖析，讀者可以更直觀地理解本書所探討的理論和實踐。 最後，本書將對未來資産追溯與國際追贓工作的發展趨勢進行展望。我們將分析技術進步（如人工智能、區塊鏈技術）對資産追溯的影響，以及國際社會在加強閤作、完善法律框架、提升透明度等方麵可能采取的進一步措施。本書旨在為從事刑事司法、反腐敗、金融監管、國際法等相關領域的專業人士，以及對這一議題感興趣的讀者，提供一份全麵、深入且具有實踐指導意義的參考。 本書的目標是提升讀者對刑事司法前沿領域中資産追溯與國際追贓工作的理解深度，認識到其中的復雜性與挑戰，並激發進一步的研究與閤作，最終為構建一個更加公正、廉潔的國際社會貢獻力量。