包邮 企业内控精细化管理全案+控制流程+实施细则+控制规范 4本 企业管理人力资源 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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周常发 著

图书标签:

• 企业内控
• 精细化管理
• 控制流程
• 实施细则
• 控制规范
• 人力资源
• 企业管理
• 财务管理
• 风险管理
• 内部控制

店铺： 兰兴达图书专营店

出版社： 人民邮电

ISBN：YL13864

商品编码：27560642195

开本：16

出版时间：2017-06-01

YL13864
在线试读

企业内控精细化管理全案 3版 9787115458261  定价：65元

企业内部控制流程手册 3版  9787115463913   定价：59元

企业内部控制实施细则手册 3版  9787115461643  定价：65元

企业内部控制规范 3版 9787115465221  定价：65元

9787115458261 9787115463913 9787115461643 9787115465221

书名：企业内部控制规范手册 3版 

定价：65元

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品编码：12152091

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-07-01

页数：274

正文语种：中文

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。

《企业内部控制规范手册（３版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的１００ 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。

《企业内部控制规范手册（３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

１章 企业内部控制规范———组织架构

１．１ 组织架构设计的管控规范

１．１．１ 组织架构设计规范

１．１．２ “三重一大”事项决策制度

１．２ 组织架构运行的管控规范

１．２．１ 组织架构运行与调整规范

１．２．２ 子公司管控办法

１．３ 组织架构管理的相关文件资料

１．３．１ 公司组织架构图示范

１．３．２ 董事会权责表

１．３．３ 监事会权责表

２章 企业内部控制规范———发展战略

２．１ 发展战略制定的管控规范

２．１．１ 战略委员会工作规定

２．１．２ 战略规划制定的管理办法

２．２ 发展战略实施的管控规范

２．２．１ 战略实施与监控的管理制度

２．２．２ 战略评估与调整的管理办法

２．３ 发展战略管理的相关文件资料

２．３．１ 战略规划书

２．３．２ 战略委员会会议记录单

３章 企业内部控制规范———人力资源

３．１ 人力资源的引进与开发管控规范

３．１．１ 人员招聘制度

３．１．２ 培训管理制度

３．２ 人力资源的使用与退出管控规范

３．２．１ 绩效考核制度

３．２．２ 薪酬管理制度

３．２．３ 员工激励制度

３．２．４ 员工离职管理办法

３．３ 人力资源管理的相关文件资料

３．３．１ 需求分析报告

３．３．２ 员工招聘计划

３．３．３ 培训计划表

３．３．４ 员工考核方案

３．３．５ 员工离职交接单

３．３．６ 工资等级标准表

４章 企业内部控制规范———社会责任

４．１ 安全生产管控规范

４．１．１ 安全生产管理规定

４．１．２ 生产安全培训办法

４．２ 产品质量管控规定

４．２．１ 成品检验管理制度

４．２．２ 售后服务管理制度

４．３ 环境保护与资源节约管控规范

４．３．１ 环境保护管理办法

４．３．２ 资源节约管理规定

４．４ 促进就业与员工权益保护管控规范

４．４．１ 职业病控制制度

４．４．２ 员工休假管理办法

４．５ 社会责任管理相关文件资料

４．５．１ 员工请假申请单

４．５．２ 职业病例信息登记表

４．５．３ 重大环境污染事件应急预案

５章 企业内部控制规范———企业文化

５．１ 企业文化建设管控规范

５．１．１ 企业文化建设管理制度

５．１．２ 企业文化传播管理规定

５．２ 企业文化评估管控规范

５．２．１ 企业文化建设评估管理制度

５．２．２ 企业文化建设评估结果文件管理规定

５．３ 企业文化管理相关文件资料

５．３．１ 企业文化建设推进方案

５．３．２ 企业文化建设评估报告

６章 企业内部控制规范———资金活动

６．１ 资金活动授权审批制度

６．１．１ 筹资授权批准管理制度

６．１．２ 投资授权批准管理制度

６．１．３ 资金运营授权审批制度

６．２ 筹资管控规范

６．２．１ 筹资决策程序管理制度

６．２．２ 筹资方案制定管理办法

６．２．３ 筹资业务偿付管理制度

６．３ 投资管控规范

６．３．１ 投资可行性研究及评估制度

６．３．２ 投资决策审批管理制度

６．３．３ 长期股权投资执行管理办法

６．３．４ 投资处置管理规定

６．３．５ 投资项目后续跟踪管理制度

６．４ 运营管控规范

６．４．１ 企业现金及银行存款管理办法

６．４．２ 企业支付结算细则

６．５ 资金活动管理的相关文件资料

６．５．１ 筹资方案风险评估报告

６．５．２ 投资建议书

６．５．３ 资金支付申请

７章 企业内部控制规范———采购业务

７．１ 岗位责任与授权审批制度

７．１．１ 采购岗位责任制度

７．１．２ 采购授权审批制度

７．２ 购买管控规范

７．２．１ 采购管理办法

７．２．２ 验收管理制度

７．２．３ 供应商评价办法

７．３ 采购付款管控制度

７．３．１ 采购付款管理办法

７．３．２ 采购物品退货管理办法

７．４ 采购管理的相关文件资料

７．４．１ 请购单

７．４．２ 物资采购计划表

７．４．３ 采购订单

７．４．４ 采购验收表

８章 企业内部控制规范———资产管理

８．１ 存货管控规范

８．１．１ 存货入库验收管理制度

8．１．２ 企业存货保管管理制度

８．２ 固定资产管控规范

８．２．１ 固定资产维修保养制度

８．２．２ 固定资产盘点实施细则

８．２．３ 固定资产投保管理规定

８．２．４ 固定资产处置管理制度

８．３ 无形资产管控规范

８．３．１ 无形资产日常管理规范

８．３．２ 无形资产处置管理制度

８．４ 资产管理相关文件表单

８．４．１ 入库通知单

８．４．２ 存货明细账

８．４．３ 存货盘点表

８．４．４ 固定资产盘点表

８．４．５ 固定资产报废单

８．４．６ 固定资产验收单

８．４．７ 无形资产保管记录表

８．４．８ 无形资产移交使用验收单

９章 企业内部控制规范———销售业务

９．１ 岗位责任与授权审批制度

９．１．１ 销售业务授权审批制度

９．１．２ 收款业务岗位责任制度

９．２ 销售管控制度

９．２．１ 客户信用管理细则

９．２．２ 销售价格管理办法

９．２．３ 销售退回管理办法

９．２．４ 销售登记管理制度

９．３ 收款管控制度

９．３．１ 货款回收管理制度

９．３．２ 应收账款管理办法

９．３．３ 应收票据管理办法

９．３．４ 回款奖惩管理制度

９．４ 销售管理相关文件资料

９．４．１ 销售价目表

９．４．２ 客户信息单

９．４．３ 销售协议书

９．４．４ 销售通知单

９．４．５ 销售订单表

９．４．６ 发货凭证单

９．４．７ 退货接收报告

９．４．８ 客户签收回执

９．４．９ 应收账款台账

９．４．１０ 坏账核销备查登记表

１０章 企业内部控制规范———研究与开发

１０．１ 立项与研究管控规范

１０．１．１ 研究成果验收管理办法

１０．１．２ 研究人员管理制度

１０．２ 开发与保护管控规范

１０．２．１ 研究成果保护办法

１０．２．２ 研发活动评估制度

１０．３ 研究与开发管理相关文件资料

１０．３．１ 产品研发规划表

１０．３．２ 研究成果资料使用记录表

１１章 企业内部控制规范———工程项目

１１．１ 工程项目决策与招标管控规范

１１．１．１ 工程项目决策管理控制制度

１１．１．２ 工程项目招标管理细则

１１．２ 工程造价管控规范

１１．２．１ 工程项目造价管理制度

１１．２．２ 工程项目概预算审核办法

１１．３ 工程建设管控规范

１１．３．１ 工程项目变更管理细则

１１．３．２ 工程项目质量管理条例

１１．３．３ 工程项目安全管理条例

１１．３．４ 工程项目进度控制办法

１１．４ 工程验收管控规范

１１．４．１ 竣工决算与审计管理制度

１１．４．２ 工程竣工验收细则

１１．５ 工程项目管理相关文件资料

１１．５．１ 项目变更申请表

１１．５．２ 概预算审核意见书

１１．５．３ 项目竣工验收报告

１２章 企业内部控制规范———担保业务

１２．１ 调查评估与审批管控规范

１２．１．１ 对外担保管理制度

１２．１．２ 担保风险评估制度

１２．２ 执行与监控管控规范

１２．２．１ 担保业务执行管理制度

１２．２．２ 担保业务责任追究制度

１２．３ 担保管理相关文件资料

１２．３．１ 担保事项台账

１２．３．２ 担保业务风险评估报告

１３章 企业内部控制规范———外包业务

１３．１ 承包方选择管控规范

１３．１．１ 承包方资质审核遴选制度

１３．１．２ 外包合同管理办法

１３．２ 外包业务实施管控规范

１３．２．１ 外包业务流程控制制度

１３．２．２ 外包业务产品验收制度

１３．３ 外包业务管理相关文件资料

１３．３．１ 外包项目保密协议书

１３．３．２ 外包项目计划书

１３．３．３ 外包项目加工协议书

１４章 企业内部控制规范———财务报告

１４．１ 报告编制管控规范

１４．１．１ 会计报表编制管理办法

１４．１．２ 财产物资与结算款项清查制度

１４．２ 报告对外提供管控规范

１４．２．１ 会计师事务所选聘实施细则

１４．２．２ 财务报告报送披露管理制度

１４．３ 报告利用管控制度

１４．３．１ 财务报告撰写规定

１４．３．２ 财务报告分析制度

１４．４ 财务报告管理相关文件资料

１４．４．１ 母子公司合并财务报表编制方案

１４．４．２ 年度财务报告书

１５章 企业内部控制规范———预算

１５．１ 预算编制管控规范

１５．１．１ 预算编制管理制度

１５．１．２ 年度预算方案制定规则

１５．２ 预算执行管控规范

１５．２．１ 预算资金审批制度

１５．２．２ 预算执行情况预警制度

１５．２．３ 预算执行分析制度

１５．３ 预算考核管控规范

１５．３．１ 预算执行内部审计制度

１５．３．２ 预算执行考核奖惩制度

１５．４ 预算管理相关文件资料

１５．４．１ 销售收入预算表

１５．４．２ 预算执行调整情况表

１５．４．３ 预算差异分析表

１６章 企业内部控制规范———合同管理

１６．１ 合同的订立管控规范

１６．１．１ 合同会审制度

１６．１．２ 合同保密制度

１６．１．３ 合同印章管理办法

１６．２ 合同的履行管控规范

１６．２．１ 合同履行验收制度

１６．２．２ 合同违约与纠纷处理制度

１６．３ 合同管理相关文件资料

１６．３．１ 用章申请表

１６．３．２ 合同补充协议

１６．３．３ 合同变更协议书

１７章 企业内部控制规范———内部信息传递

１７．１ 内部报告形成管控规范

１７．１．１ 内部信息传递管理办法

１７．１．２ 内部报告审核管理制度

１７．１．３ 合理建议奖励制度

１７．２ 内部报告使用管控规范

１７．２．１ 内部报告保密制度

１７．２．２ 内部报告评估办法

１７．３ 内部信息传递管理相关文件资料

１７．３．１ 内部报告密级划分表

１７．３．２ 内部报告借阅登记单

１８章 企业内部控制规范———信息系统

１８．１ 信息系统的开发管控规范

１８．１．１ 信息系统开发管理制度

１８．１．２ 信息系统验收管理办法

１８．２ 信息系统的运行与维护管控规范

１８．２．１ 用户账户管理制度

１８．２．２ 信息系统安全管理规定

１８．２．３ 数据信息定期备份规定

１８．３ 信息系统管理相关文件资料

１８．３．１ 信息系统开发方案

１８．３．２ 硬件设备维护检修表

１８．３．３ 硬件设备更换登记表

书名: 企业内部控制实施细则手册(3版)

定价: 65.00元

出版社名称: 人民邮电出版社

出版时间: 2017年7月

作者: 无

开本: 16开

ISBN编号: 9787115461643

内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册（３ 版）》以“管理目标”为导向，以“规避业务风险”为目的，以“业务流程”为中心，配以大量的细则、办法、规范、制度，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，具有很强的实用性与可操作性，可以帮助企业构建一套“新、全、细”的内控管理体系。 《企业内部控制实施细则手册（３ 版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。

上篇： 内部环境类控制实施细则 

１章 内部控制实施细则——组织架构 

１.１ 组织架构的管理目标 

１.１.１ 组织架构的设计目标 

１.１.２ 组织架构的运行目标 

１.２ 组织架构的业务风险 

１.２.１ 组织架构的设计风险 

１.２.２ 组织架构的运行风险 

１.３ 组织架构的控制流程 

１.３.１ 重大与重要事项决策管理流程 

１.３.２ 企业组织架构设计业务流程 

１.３.３ 企业组织架构调整业务流程 

１.４ 组织架构管理制度设计示范 

１.４.１ 董事会议事规则 

１.４.２ 监事会议事规则 

１.４.３ 子公司业务授权审批办法 

１.４.４ 企业组织架构运行管理办法 

２章 内部控制实施细则——发展战略 

２.１ 发展战略的管理目标 

２.１.１ 发展战略的制定目标 

２.１.２ 发展战略的实施目标 

２.２ 发展战略的业务风险 

２.２.１ 发展战略的制定风险 

２.２.２ 发展战略的实施风险 

２.３ 发展战略的控制流程 

２.３.１ 发展战略的制定流程 

２.３.２ 发展战略的实施流程 

２.３.３ 发展战略的调整流程 

２.４ 发展战略管理制度设计示范 

２.４.１ 发展战略的实施办法 

２.４.２ 发展战略的评估调整制度 

３章 内部控制实施细则——人力资源 

３.１ 人力资源管理目标 

３.１.１ 人力资源业务目标 

３.１.２ 人力资源财务目标 

３.２ 人力资源业务风险 

３.２.１ 人力资源运营风险 

３.２.２ 人力资源财务风险 

３.３ 人力资源控制流程 

３.３.１ 外部招聘控制流程 

３.３.２ 员工培训控制流程 

３.３.３ 员工绩效考核流程 

３.３.４ 员工薪酬控制流程 

３.３.５ 员工内部晋升流程 

３.３.６ 岗位轮换控制流程 

３.４ 人力资源管理制度设计示范 

３.４.１ 高管人员引进管理办法 

３.４.２ 技术人员引进管理办法 

３.４.３ 员工培训管理制度 

３.４.４ 绩效考核实施办法 

３.４.５ 薪酬福利管理制度 

３.４.６ 员工离职管理办法 

４章 内部控制实施细则——社会责任 

４.１ 社会责任管理目标 

４.１.１ 安全生产管控目标 

４.１.２ 产品质量管控目标 

４.１.３ 环境保护与资源节约目标 

４.１.４ 促进就业与员工权益保护目标 

４.２ 社会责任业务风险 

４.２.１ 安全生产风险 

４.２.２ 产品质量风险 

４.２.３ 环境保护与资源节约风险 

４.２.４ 促进就业与员工权益保护风险 

４.３ 社会责任控制流程 

４.３.１ 安全生产管理流程 

４.３.２ 产品质量检验流程 

４.３.３ 三废综合治理管理流程 

４.３.４ 员工职业健康监护流程 

４.４ 社会责任管理制度设计示范 

４.４.１ 安全生产管理办法 

４.４.２ 产品质量检验管理制度 

４.４.３ 企业节能减排管理办法 

４.４.４ 企业员工职业病制度 

５章 内部控制实施细则——企业文化 

５.１ 企业文化管理目标 

５.１.１ 企业文化建设目标 

５.１.２ 企业文化评估目标 

５.２ 企业文化管理风险 

５.２.１ 企业文化建设风险 

５.２.２ 企业文化评估风险 

５.３ 企业文化控制流程 

５.３.１ 企业文化建设流程 

５.３.２ 企业文化宣传流程 

５.３.３ 企业文化评估流程 

５.４ 企业文化管理制度设 

５.４.１ 企业文化建设管理制度 

５.４.２ 企业文化评估管理办法 

中篇： 控制活动类实施细则 

６章 内部控制实施细则——资金活动 

６.１ 筹资业务内控实施细则 

６.１.１ 筹资管理目标 

６.１.２ 筹资业务风险 

６.１.３ 筹资决策控制流程 

６.１.４ 筹资执行控制流程 

６.１.５ 筹资风险评估规定设计示范 

６.１.６ 筹资偿付管理制度设计示范 

６.２ 投资业务内控实施细则 

６.２.１ 投资管理目标 

６.２.２ 投资业务风险 

６.２.３ 投资项目决策流程 

６.２.４ 衍生工具交易控制流程 

６.２.５ 投资回收责任追究制度设计示范 

６.２.６ 投资跟踪评价制度设计示范 

６.２.７ 并购交易授权审批流程 

６.２.８ 并购交易审慎性调查制度设计示范 

６.２.９ 衍生工具交易控制流程 

６.３ 资金营运内控实施细则 

６.３.１ 资金营运目标 

６.３.２ 资金营运风险 

６.３.３ 现金管理流程 

６.３.４ 银行存款管理流程 

６.３.５ 现金及银行存款管理办法设计示范 

６.３.６ 票据管理规范设计示范 

７章 内部控制实施细则——采购业务 

７.１ 采购管理目标 

７.１.１ 采购业务目标 

７.１.２ 采购财务目标 

７.２ 采购业务风险 

７.２.１ 采购经营风险 

７.２.２ 采购财务风险 

７.３ 采购业务控制流程 

７.３.１ 请购与审批控制流程 

７.３.２ 采购与验收控制流程 

７.３.３ 采购付款控制流程 

７.４ 采购业务管理制度设计示范 

７.４.１ 采购与验收控制细则 

７.４.２ 供应商评估管理办法 

７.４.３ 采购付款控制细则 

７.４.４ 预付款与定金制度 

７.４.５ 采购退货管理办法 

８章 内部控制实施细则——资产管理 

８.１ 存货内控实施细则 

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