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发表于2024-12-26

商品介绍


店铺： 文轩网旗舰店
出版社： 中国法制出版社
ISBN：9787509386095
商品编码：15594486050
出版时间：2017-06-01

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书籍描述

作  者:中国法制出版社 编 定  价:9 出 版 社:中国法制出版社 出版日期:2017年06月01日 页  数:90 装  帧:平装 ISBN:9787509386095 ●中华人民共和国反洗钱法
●附：
●金融机构反洗钱规定
●金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
●金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
●金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

内容简介

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。

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